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公司治理Corporate Governance

董事會

一、本屆董事會任期:民國113年6月19日至116年6月18日。
二、董事會成員:

職稱 董事
姓名 張天鴻
主要現職
  • 本公司董事長兼總經理
專業資格與經驗
  • 美國德州理工大學微生物 博士
  • 國立臺灣大學植物病蟲害系
  • 財團法人生物技術開發中心 副執行長
  • 普生股份有限公司 總經理
  • 華生藥物股份有限公司 總經理
職稱 董事
姓名 五鼎生物技術股份有限公司
法人代表:沈燕士
主要現職
  • 五鼎生物技術股份有限公司
    董事長兼總經理
專業資格與經驗
  • 美國麻州大學生物化學 博士
  • 國立清華大學分子生物所 教授
  • 三泰儀器工業股份有限公司 董事
  • 盛達創業投資股份有限公司 監察人
職稱 董事
姓名 萬達利有限公司
法人代表:宋濟民
主要現職
  • 綠巨酶生技股份有限公司 董事長
專業資格與經驗
  • 美國德州理工大學 博士
  • 國立中興大學農藝系 研發長、講座教授
  • 吾酶土生物科技股份有限公司 董事
  • 新高生物科學股份有限公司 董事
  • 弘訊科技股份有限公司 監察人
職稱 董事
姓名 祺驊股份有限公司
法人代表:黃玉瑩
主要現職
  • 祺驊股份有限公司 獨立董事
  • 宏高投資有限公司 總經理
  • 吉喜有限公司 總經理
  • 上海合毅企業管理諮詢有限公司 資深顧問
專業資格與經驗
  • 美國奧克拉荷馬市大學企業管理 碩士
  • 國立政治大學 企家第35屆
  • 美商摩托羅拉(Motorola)亞太區行銷部 總經理
  • 法商萊雅(Lancôme)品牌協理
  • 美商壯生醫療(Johnson & Johnson Medical)行銷總監
職稱 獨立董事
姓名 羅麗珠
主要現職
  • 台新藥股份有限公司 獨立董事
專業資格與經驗
  • 美國麻州大學植物土壤學系 博士
  • 友霖生技醫藥股份有限公司 總經理
  • 財團法人醫藥工業技術發展中心 總經理
  • 統振股份有限公司 獨立董事
職稱 獨立董事
姓名 蕭錫延
主要現職
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授
專業資格與經驗
  • 美國德州理工大學食品營養研究所 碩博士
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系 講座教授暨終身特聘教授
職稱 獨立董事
姓名 陳中成
主要現職
  • 永輝啟佳聯合會計師事務所 所長
專業資格與經驗
  • 瑞士維多利亞大學管理學院企業管理 博士
  • 永輝專利師事務所 所長
  • 捷必勝控股股份有限公司 獨立董事
  • 瑩碩生技醫藥股份有限公司 獨立董事
  • 法德生技藥品股份有限公司 監察人

功能性委員會

審計委員會

第一屆委員會
任期:民國113年6月19日至116年6月18日。
審計委員會成員:

姓名 羅麗珠
主要現職
  • 台新藥股份有限公司 獨立董事
專業資格與經驗
  • 美國麻州大學植物土壤學系 博士
  • 友霖生技醫藥股份有限公司 總經理
  • 財團法人醫藥工業技術發展中心 總經理
  • 統振股份有限公司 獨立董事
姓名 蕭錫延
主要現職
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授
專業資格與經驗
  • 美國德州理工大學食品營養研究所 碩博士
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系 講座教授暨終身特聘教授
姓名 陳中成
主要現職
  • 永輝啟佳聯合會計師事務所 所長
專業資格與經驗
  • 瑞士維多利亞大學管理學院企業管理 博士
  • 永輝專利師事務所 所長
  • 捷必勝控股股份有限公司 獨立董事
  • 瑩碩生技醫藥股份有限公司 獨立董事
  • 法德生技藥品股份有限公司 監察人

薪資報酬委員會

第一屆委員會
任期:民國113年6月19日至116年6月18日。
薪資報酬委員會成員:

姓名 羅麗珠
主要現職
  • 台新藥股份有限公司 獨立董事
專業資格與經驗
  • 美國麻州大學植物土壤學系 博士
  • 友霖生技醫藥股份有限公司 總經理
  • 財團法人醫藥工業技術發展中心 總經理
  • 統振股份有限公司 獨立董事
姓名 蕭錫延
主要現職
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授
專業資格與經驗
  • 美國德州理工大學食品營養研究所 碩博士
  • 教育部 終身國家講座教授
  • 國立臺灣海洋大學食品科學系 講座教授暨終身特聘教授
姓名 陳中成
主要現職
  • 永輝啟佳聯合會計師事務所 所長
專業資格與經驗
  • 瑞士維多利亞大學管理學院企業管理 博士
  • 永輝專利師事務所 所長
  • 捷必勝控股股份有限公司 獨立董事
  • 瑩碩生技醫藥股份有限公司 獨立董事
  • 法德生技藥品股份有限公司 監察人

各項治理規章

標題更新日期檔案下載
公司章程2023-04-27download
股東會議事規則2023-04-27download
董事會議事規則2023-04-27download
審計委員會組織規程2023-04-27download
薪資報酬委員會組織規程2023-04-27download
公司治理實務守則2023-04-27download
永續發展實務守則2023-04-27download
道德行為準則2023-04-27download
誠信經營守則2023-04-27download
防範內線交易管理辦法2023-04-27download

內部稽核

內部稽核組織及運作

一、內部稽核的目的

在於協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之施行情況及衡量營運績效,並提供改進建議,以確保內控制度得以持續有效實施及作為檢討修正內控制度之依據。

二、內部稽核組織

本公司之內部稽核單位係直屬於董事會,稽核主管任免,應經審計委員會同意,並提董事會通過。內部稽核人員之編制依據公司業務情況及有關法令之規定設置。

三、內部稽核的運作

內部稽核範圍涵蓋本公司業務、幕僚、各部門及子公司。

內部稽核單位每年十二月底前擬訂次年度之年度稽核計劃,經董事會核准後,進行評估公司內部控制制度及執行情況,評估後作成稽核報告。稽核報告中之發現及建議應定期作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位已及時採取適當之改善措施。內部稽核人員按月定期將稽核報告與追蹤改善報告送請獨立董事查閱,稽核主管並列席審計委員會、董事會報告內部稽核業務。

督促內部各單位每年至少辦理自行評估一次,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。